Desde a manhã desta quinta feira (6) até agora, mais de 150 policiais civis cumprem mandatos de prisão, busca e apreensão a 28 investigados. A operação batizada de "Operação Clone", é fruto de investigações a uma quadrilha de estelionatários, conduzidas pela Delegacia Especializada e Falsificações e Defraudações e comandada pelo delegado Júlio Costa da Polícia Civil do RN.
A quadrilha agia havia cinco anos e atuava em vários estados, sendo que o "quartel general" do bando era o RN. Só em SP foram apreendidos mais 100 mil cartões falsificados.
Entre os integrantes da quadrilha, havia funcionários de lojas, bancos, um vereador de Rio do Fogo e até um policial civil.
Confira abaixo, de acordo com informações repassadas pela Defraudações e reportagem de Marksuel Figueiredo e Cézar Alves como funcionava o esquema:
O líder da quadrilha Samir Gomes e o programador Paulo Henrique, de Ribeirão Preto (SP), em parceria com comparsas de Natal, contrataram servidores de estabelecimentos comerciais para, fazendo uso de um Pem Drive, instalar um vírus nos computadores nos caixas.
No caso do Híper Bompreço, o vírus foi instalado por três funcionárias. Uma delas foi apontada a imprensa pelo delegado Júlio Costa. Trata-se de Fabiane Lima dos Santos, de 27 anos, que recebia de R$ 50,00 a R$ 100,00 por cada cartão clonado por instalar o virus.
Fabiane Lima foi presa ao amanhecer de hoje em Natal. Não comentou sobre o caso.
Uma vez instalado, este vírus (comprado por R$ 15 mil pela quadrilha) permitiria que os dados dos cartões de crédito das pessoas de Natal fossem visualizados pelo líder da quadrilha em São Paulo, no caso Samir Gomes e programador Paulo Henrique.
Estes dados foram usados para clonar o cartão das vítimas e devolvê-lo ao Rio Grande do Norte, para ser usado pelos demais membros da quadrilha para fazer compras em nome de outras pessoas. O vereador eleito Francisco Silvanei, de Rio do Fogo, era um destes que comprava com os cartões clonados.
O delegado Júlio Costa calcula que pelo menos 100 mil cartões tenham sido clonados no período de 2007 a 2012 pela quadrilha, deixando um rombo estimado em R$ 3 milhões de reais somente no Banco Santander, onde a quadrilha abria contas com os dados das vítimas.
O funcionário do Santander que abria estas contas com nomes falsos também foi preso.
Além do Hiper Bompreço, a polícia suspeita que estabelecimentos foram vítimas da quadrilha
Além do Hiper Bompreço, o delegado Júlio Costa e demais investigadores da Policia Civil ouvidos pelo Defato.com deixaram a entender que existem vários outros estabelecimentos comerciais de Natal, incluindo postos de combustíveis sendo investigados.
Especialmente pelo número de pessoas envolvidas e o tempo que faz que a quadrilha está atuando em Natal. Com base nas análises feitas no material apreendido hoje e os depoimentos dos presos temporários (5 dias), a Polícia Civil vai chegar a mais pessoas envolvidas.
Foram presos:
Samir Gomes Elias, de 42 anos (chefe do bando)
Paulo Henrique Amaral, 22, o programador
Lander Charles Valentin da Silva, 26 anos
Dimanche Alexandre Carlos de Sousa, 37 anos
Délio Souza Ferreira, 30 anos
Fabiane Lima dos Santos, 27 anos (servidora do Hiper Bompreço)
Carlos Augusto Gonçalves Miranda, de 32 anos
Valdir José de Araújo Martins, 39 anos
Justino Henrique Nunes de Melo, de 29 anos,
Plínio Tavares de Miranda, de 39 anos
Roberto Barreiro Conrado Xavier, Beto Seboso.
Ionário Araújo de brito, de 30 anos
Denílson Fonseca da Costa, de 29 anos (preso em Santa Cruz, marido de uma vereadora)
Arikson Moisés de Sousa, o Cegonha
Ana Paula de Lima Moreira, de 23 anos
Djailson justiça da Costa, de 29 anos
Emanuel Aldo da Silva, de 22 anos
Sínthia Batista da Silva, 20 anos
Jéssica Rodrigues Ribeiro
Ainda restam sete pessoas serem presas.
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